Дифференцированный подход к использованию специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с деятельностью финансовых пирамид

Искусственный интеллект применяется во многих сферах жизни. В работе исследуются современные финансовые пирамиды как форма преступной деятельности, оказывающая негативное влияние на доверие к финансовым институтам и экономическую безопасность государства. На основе статистики Банка России (в том  числе данных за 2024—2025 гг.) проанализированы масштабы распространения пирамид: выявлено, что 98,8 % таких проектов в 2025 г. действовали в Интернете, а доля использующих криптовалюты выросла с 77 до 84 %. Выделены две криминалистические модели их функционирования: конвейер сайтов — краткосрочные анонимные проекты с минимальной инфраструктурой; крупные проекты-имитаторы — долгосрочные схемы с имитацией легального бизнеса и сложной структурой. Показаны возможности применения ИИ в тех областях экспертных исследований, где затруднено или невозможно непосредственное восприятие объекта. ИИ также способствует повышению достоверности выводов. Приведены примеры использования результатов применения ИИ для отбора образцов для сравнительного исследования, в качестве входных данных судебной экспертизы и как средства (метода, инструмента) проведения исследования.

1. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. — М. : Юрид. лит., 1987. — 270 с.

2. Загорьян С. Г. Некоторые вопросы производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела // Вестник Воронежского государственного университета. — Серия : Право. — 2018. — № 4 (35). — С. 307—314.

3. Отогочев А. В. Виды цифровых следов преступлений на финансовом рынке // Актуальные проблемы российского права. — 2025. — Т. 20. — № 2. — С. 111—124.

4. Отогочев А. В. Противодействие финансовым пирамидам, в том числе использующим криптовалюты: актуальные проблемы правоприменения и судебных экономических экспертиз // Вестник экономической безопасности. — 2025. — № 4. — С. 68—78.

5. Россинская Е. Р. Факторы, определяющие результативность и доброкачественность заключений судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве // Вестник Московского университета МВД России. — 2019. — № 1. — С. 89—93.

6. Россинская Е. Р., Зинин А. М. Экспертиза в судопроизводстве : учебник / под ред. Е. Р. Россинской ; Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — М. : Проспект, 2022. — 416 с.