ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

Противодействие незаконным финансовым операциям на территории Российской Федерации обеспечивается системой нормативного обеспечения, состоящей из федеральных законов базового характера и подзаконных нормативных актов Президента РФ, Правительства РФ, Росфинмониторинга, Банка России. Действующая система финансового мониторинга, осуществляемая уполномоченными органами и ориентированная на межведомственное взаимодействие, нацелена на проведение действенного контроля за исполнением законодательства в указанной сфере. В представленном информационноаналитическом материале с учетом судебной и правоприменительной практики проанализированы актуальные проблемы исполнения законодательства РФ в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, предложены приоритетные направления деятельности в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

финансовые операции, противодействие незаконным финансовым операциям, легализация (отмывание) доходов, финансирование терроризма, внутренний контроль, финансовый мониторинг

1. СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.

2. СЗ РФ. 2015. № 47. Ст. 6576.

3. СЗ РФ. 2005. № 8. Ст. 659.

4. официальный сайт Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу

5. официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе

6. постановление Совета Федерации ФС РФе от 12.04.2017 № 101-СФ «Об исполнении законодательства Российской Федерации в сфере противодействия незаконным финансовым операциям» // Официальный сайт Совета Федерации ФС РФ

7. СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3207

8. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 9.

9. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9.

10. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 8.

11. Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 5.

12. СПС «ГАРАНТ»

13. Вестник Банка России. 2015. № 14.

14. Вестник Банка России. 2015. № 14.

15. Вестник Банка России. 2015. № 14.

16. Российская газета. 2014. № 275.

17. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 04.02.2015.

18. СЗ РФ. 2012. № 28. Ст. 3901.

19. СЗ РФ. 2014. № 5. Ст. 509.

20. СЗ РФ. 2014. № 12. Ст. 1304.

21. СЗ РФ. 2014. № 23. Ст. 2982.

22. СЗ РФ. 2015. № 33. Ст. 4835.

23. Вестник Банка России. 2008. № 54.

24. Вестник Банка России. 2012. № 20.