Противодействие незаконным финансовым операциям на территории Российской Федерации обеспечивается системой нормативного обеспечения, состоящей из федеральных законов базового характера и подзаконных нормативных актов Президента РФ, Правительства РФ, Росфинмониторинга, Банка России. Действующая система финансового мониторинга, осуществляемая уполномоченными органами и ориентированная на межведомственное взаимодействие, нацелена на проведение действенного контроля за исполнением законодательства в указанной сфере. В представленном информационноаналитическом материале с учетом судебной и правоприменительной практики проанализированы актуальные проблемы исполнения законодательства РФ в сфере противодействия незаконным финансовым операциям, предложены приоритетные направления деятельности в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.
Countering illegal financial operations in the territory of the Russian Federation is ensured by the system of regulations consisting of the Federal laws underlying nature and subordinate normative acts of the President of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation, Rosfinmonitoring, Bank of Russia. The current system of financial monitoring carried out by authorised bodies and focused on interagency cooperation, aims to conduct effective oversight over the implementation of legislation in this area. In this analytic material with the judicial and law enforcement practice are analysed actual problems of execution of the legislation of the Russian Federation in the field of combating illegal financial operations, the proposed priority activities in the field of combating illegal financial operations.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.