Национальная система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Узбекистан: институционально-правовая модель финансовой безопасности

В статье анализируется институционально-правовая модель национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Узбекистан с позиции публичного права. Показано, что система ПОД/ФТ функционирует как самостоятельный механизм государственного управления, направленный на обеспечение финансовой безопасности и предупреждение финансовых рисков. Рассматриваются особенности организации финансовой разведки, ее правоохранительная направленность, а также совмещение аналитических и уголовно-процессуальных функций в рамках одного государственного органа. Раскрываются основные этапы формирования национальной системы ПОД/ФТ, ее нормативно-правовая основа и значение национальной оценки рисков и межведомственного взаимодействия. Обосновывается авторский публично-правовой критерий допустимости правоохранительной модели финансовой разведки, основанный на разграничении аналитической деятельности и уголовно-процессуального реагирования. Делается вывод о том, что результативность системы ПОД/ФТ зависит от ее включенности в систему публичного управления и соблюдения принципа соразмерности государственного вмешательства в хозяйственную деятельность.