Файзулла Ибодуллаевич Мирзаев - доцент кафедры борьбы с экономическими преступлениями и легализаций преступных доходов Правоохранительной академии Республики Узбекистан, PhD, доцент.
100047, Ташкент, ул. Рихсили, д. 9
Fayzulla I. Mirzaev - Associate Professor of the Department of Combating Economic Crimes and Legalization of Criminal Proceeds of the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan, PhD, Associate Professor.
9, ul. Rikhsili, Tashkent, 100479
В статье анализируется институционально-правовая модель национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Узбекистан с позиции публичного права. Показано, что система ПОД/ФТ функционирует как самостоятельный механизм государственного управления, направленный на обеспечение финансовой безопасности и предупреждение финансовых рисков. Рассматриваются особенности организации финансовой разведки, ее правоохранительная направленность, а также совмещение аналитических и уголовно-процессуальных функций в рамках одного государственного органа. Раскрываются основные этапы формирования национальной системы ПОД/ФТ, ее нормативно-правовая основа и значение национальной оценки рисков и межведомственного взаимодействия. Обосновывается авторский публично-правовой критерий допустимости правоохранительной модели финансовой разведки, основанный на разграничении аналитической деятельности и уголовно-процессуального реагирования. Делается вывод о том, что результативность системы ПОД/ФТ зависит от ее включенности в систему публичного управления и соблюдения принципа соразмерности государственного вмешательства в хозяйственную деятельность.
The article examines the institutional and legal model of the national system for combating money laundering and terrorist financing in the Republic of Uzbekistan from a public law perspective. It argues that the AML/ CFT system functions as an independent mechanism of public administration aimed at safeguarding financial security and mitigating financial risks. The study explores the institutional organisation of financial intelligence, its law-enforcement orientation, and the combination of analytical and criminalprocedural functions within a single public authority. Particular attention is paid to the development of the national AML/CFT system, its legal framework, and the role of national risk assessment and inter-agency coordination. The author proposes a public-law criterion for assessing the admissibility of a law-enforcement-based financial intelligence model, grounded in the legal separation of analytical activity and criminal-procedural enforcement. It is concluded that the effectiveness of the AML/CFT system depends on its integration into public administration and adherence to the principle of proportionality in state intervention in economic activity.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.