Международное сотрудничество как основа эффективности предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
https://doi.org/10.17803/2311-5998.2026.139.3.123-131
Аннотация
В статье рассматриваются тенденции развития глобальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Авторы анализируют развитие нормативного регулирования международного сотрудничества в повышении эффективности борьбы на площадках ООН, ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF) — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Группы «Эгмонт» (Egmont Group of Financial Intelligence Units) — неформального объединения подразделений финансовой разведки (Financial Intelligence Units, FIU) стран мира. Выявлены и охарактеризованы системные достижения и проблемы финансовой разведки в мире, а также в Российской Федерации и Республике Куба. Статья рассматривает тенденции развития нормативной базы в функционировании глобальной сети ПОД/ФТ/, обеспечения защиты национальных интересов и повышения эффективности международных усилий в сфере финансовой безопасности.
Об авторах
А. Г. Забелин
Московский финансово-юридического университет (МФЮА)
Россия
Россия
Алексей Григорьевич Забелин - ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА), доктор экономических наук, профессор.
117342, Москва, ул. Введенского, д. 1А
Ф. Л. К. Де ла Роса
Подразделение финансовой разведки Республики Куба (DGIOF); Московский финансово-юридического университет (МФЮА)
Россия
Россия
Фернандо Луис Камехо де ла Роса - генеральный директор Подразделения финансовой разведки Республики Куба (DGIOF), почетный профессор Московского финансовоюридического университета (МФЮА).
117342, Москва, ул. Введенского, д. 1А
Л. М. Макарова
Московский финансово-юридического университет (МФЮА)
Россия
Россия
Людмила Михайловна Макарова - доцент кафедры финансов, налогообложения и финансового учета Московского финансово-юридического университета (МФЮА), кандидат экономических наук, доцент.
117342, Москва, ул. Введенского, д. 1А
Список литературы
1. Воронков В. Международная борьба с терроризмом: на пути к безопасному миру // Финансовая безопасность. — 2025. — № 45.
2. Забелин А. Г., Фатеев К. В., Макарова Л. М. Россия в ФАТФ: история и перспективы // Развитие экономики (на микрои макроуровнях) на основе обеспечения безопасности в сфере ПОД/ФТ : сборник научных статей по материалам Международной конференции преподавателей и студентов : в 2 т. — М., 2024. — С. 10—17.
3. Национальная система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Российской Федерации / Г. Ю. Негляд, О. Н. Тисен, А. М. Курьянов [и др.]. — М. : Юнити-Дана, 2023. — 687 с.
4. Финансовый мониторинг : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Братко, Ю. Ф. Короткий, П. В. Ливадный [и др.]. — М. : Юстицинформ, 2018. — 480 с.
5. Чиханчин Ю. А. Вступительное слово // Финансовая безопасность 2025. — № 45.
Рецензия
Для цитирования:
Забелин А.Г., Де ла Роса Ф., Макарова Л.М. Международное сотрудничество как основа эффективности предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2026;(3):123-131. https://doi.org/10.17803/2311-5998.2026.139.3.123-131
For citation:
Zabelin A.G., De la Rosa F., Makarova L.M. International Cooperation as a Basis for Effective Prevention and Combating Money Laundering and Terrorist Financing. Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL)). 2026;(3):123-131. (In Russ.) https://doi.org/10.17803/2311-5998.2026.139.3.123-131
Просмотров:
67
JATS XML
Послать статью по эл. почте 
