Алексей Григорьевич Забелин - ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА), доктор экономических наук, профессор.
117342, Москва, ул. Введенского, д. 1А
Aleksey G. Zabelin - Rector of the Mosсow university of finances and law (MFUA).
1A, ul. Vvedenskogo, Moscow, 117342
Фернандо Луис Камехо де ла Роса - генеральный директор Подразделения финансовой разведки Республики Куба (DGIOF), почетный профессор Московского финансовоюридического университета (МФЮА).
117342, Москва, ул. Введенского, д. 1А
Fernando Luis Camejo de la Rosa - Director, General of the Financial Intelligence Unit of the Republic of Cuba, Honorary Professor of the Moscow University of Finance and Law.
1A, ul. Vvedenskogo, Moscow, Russia, 117342
Людмила Михайловна Макарова - доцент кафедры финансов, налогообложения и финансового учета Московского финансово-юридического университета (МФЮА), кандидат экономических наук, доцент.
117342, Москва, ул. Введенского, д. 1А
Liudmila M. Makarova - Associate Professor of the Department of Finance, Taxation and Financial Accounting, Moscow University of Finance and Law (MFUA), Cand. Sci. (Economic Sciences), Associate Professor.
1A, ul. Vvedenskogo, Moscow, 117342
В статье рассматриваются тенденции развития глобальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ). Авторы анализируют развитие нормативного регулирования международного сотрудничества в повышении эффективности борьбы на площадках ООН, ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF) — Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Группы «Эгмонт» (Egmont Group of Financial Intelligence Units) — неформального объединения подразделений финансовой разведки (Financial Intelligence Units, FIU) стран мира. Выявлены и охарактеризованы системные достижения и проблемы финансовой разведки в мире, а также в Российской Федерации и Республике Куба. Статья рассматривает тенденции развития нормативной базы в функционировании глобальной сети ПОД/ФТ/, обеспечения защиты национальных интересов и повышения эффективности международных усилий в сфере финансовой безопасности.
This article examines the globalization of the economy and the problems and challenges facing the global anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) system. The authors analyze the role of international cooperation in increasing the effectiveness of the fight against these phenomena, paying particular attention to the activities of key international institutions — the FATF and the Egmont Group. Systemic problems such as constantly changing standards, subjectivity in member states' assessments, politicization of processes, a selective approach to defining terrorism and proliferation financing, and limited access to financial intelligence technologies were identified and characterized. The examples of the Russian Federation and the Republic of Cuba demonstrate both the positive experience of cooperation and the negative consequences of politically motivated decisions. The article calls for a stronger technical rather than political approach to the global AML/CFT network, ensuring equal access to technology, and developing a consensus on overcoming the identified problems to protect national interests and improve the effectiveness of international efforts in the field of financial security.
The authors declare that there are no conflicts of interest present.