Правовая природа легализации преступных доходов: теоретические аспекты и практические последствия для арбитражного судопроизводства

В статье рассматриваются теоретические аспекты правовой природы легализации преступных доходов и их влияние на арбитражное судопроизводство. Анализируется международно-правовая база, включая Конвенцию ООН 1988 г. и Конвенцию Совета Европы 1990 г., а также национальные акты, регулирующие противодействие отмыванию доходов, такие как Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обсуждаются проблемы разграничения терминов «легализация» и «отмывание» в научной доктрине и правоприменительной практике, а также влияние современных финансовых технологий на эффективное пресечение финансовых преступлений. Особое внимание уделяется роли арбитражного судопроизводства как механизма разрешения споров о правомерности сделок, связанных с легализацией преступных доходов.

1. Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование : монография. — 2-е изд. — М. : Статут, 2016. — 1000 с.

2. Шапиро Л. Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Вестник СГЮА. — 2016. — № 4 (111). — С. 8—14.