vestnik-msalВестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)Courier of Kutafin Moscow State Law University (MSAL))2311-59982782-6163Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)10.17803/2311-5998.2025.136.12.191-196vestnik-msal-2942Research ArticleТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГОTRIBUNE FOR YOUNG SCIENTISTПравовая природа легализации преступных доходов: теоретические аспекты и практические последствия для арбитражного судопроизводстваThe Legal Nature of Money Laundering: Theoretical Aspects and Practical Implications for Arbitration ProceedingsПолонскийА. Е.PolonskyA. E.

Артем Евгеньевич ПОЛОНСКИЙ, помощник прокурора Одинцовского городского округа Московской области, аспирант кафедры международного права

125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

Artem E. POLONSKY, Assistant to the Odintsovo City Prosecutor, Moscow Region, Postgraduate student, Department of International Law of the 

9, ul. Sadovaya-Kudrinskaya, Moscow, Russia, 125993

s2021891@edu.msal.ruУниверситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)Kutafin Moscow State Law University (MSAL)202512022026012191196Copyright © Полонский А.Е., 20262026Полонский А.Е.Polonsky A.E.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://vestnik.msal.ru/jour/article/view/2942

В статье рассматриваются теоретические аспекты правовой природы легализации преступных доходов и их влияние на арбитражное судопроизводство. Анализируется международно-правовая база, включая Конвенцию ООН 1988 г. и Конвенцию Совета Европы 1990 г., а также национальные акты, регулирующие противодействие отмыванию доходов, такие как Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обсуждаются проблемы разграничения терминов «легализация» и «отмывание» в научной доктрине и правоприменительной практике, а также влияние современных финансовых технологий на эффективное пресечение финансовых преступлений. Особое внимание уделяется роли арбитражного судопроизводства как механизма разрешения споров о правомерности сделок, связанных с легализацией преступных доходов.

The article examines the theoretical aspects of the legal nature of money laundering and their impact on arbitration proceedings. The article analyzes the international legal framework, including the UN Convention of 1988 and the Council of Europe Convention of 1990, as well as national acts, such as Federal Law No. 115-FZ, regulating combating money laundering. The problems of distinguishing the terms "legalization" and "laundering" in scientific doctrine and law enforcement practice, as well as the impact of modern financial technologies on the effective suppression of financial crimes are discussed. Special attention is paid to the role of arbitration proceedings as a mechanism for resolving disputes on the legality of transactions related to the legalization of criminal proceeds.

легализация преступных доходовотмывание денегарбитражное судопроизводствомеждународное правофинансовая безопасностьпреступностьправовая природаmoney launderingarbitration proceedingsinternational lawfinancial securitycrimelegal natureReferencesСавельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование : монография. — 2-е изд. — М. : Статут, 2016. — 1000 с.Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование : монография. — 2-е изд. — М. : Статут, 2016. — 1000 с.Шапиро Л. Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Вестник СГЮА. — 2016. — № 4 (111). — С. 8—14.Шапиро Л. Г. Правовые и криминалистические аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Вестник СГЮА. — 2016. — № 4 (111). — С. 8—14.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.