К вопросу об уголовно-правовых аспектах противодействия легализации преступных доходов в Республике Казахстан

В научной статье исследуются уголовно-правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем в Республике Казахстан. Как известно, преступные доходы создают материальную базу для совершения новых преступлений, способствуют росту теневой экономики, выводу капитала, повышению уровня коррупции, пропаганде преступного образа жизни, поэтому пресечение возможности легализации преступных доходов является необходимым условием противодействия преступности. Данное обстоятельство, в свою очередь, является важнейшим фактором экономической, политической, социальной стабильности государства. По мнению авторов статьи, в нормативной правовой базе и в правоприменительной деятельности государственных органов страны в области противодействия отмыванию денег имеются некоторые проблемы, связанные с правовой регламентацией и практической деятельностью правоохранительных органов. Авторами статьи выявлены существующие проблемы в правовой регламентации и правоприменительной деятельности в сфере противодействия отмыванию денег, главным образом в уголовно-правовой сфере, и предложены пути их решения.

1. Лапунин М. М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации / под науч. ред. Н. А. Лопашенко. — М.: Волтерс Клувер, 2006.

2. Сулейменова Г. Ж. Роль и значение нормативных постановлений Верховного суда РК // URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38018571&pos=6;-107#pos=6;-107 (дата обращения: 22.04.2024).

3. Global Risks 2011: An Initiative of the Risk Response Network / World Economic Forum. Geneva, 2011 // URL: http://www3.weforum.org/docs/wef_global_risks_report_2011.pdf (дата обращения: 20.04.2024).